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发布人: 菠菜导航 来源: 菠菜导航网站 发布时间: 2020-06-11 09:19

  本公司董事会及全体董事本报告内容不存在任何虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会谨此宣布,崔薇女士因工作变动,已向本公司提交辞任申请,辞去本公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关,崔薇女士的辞任申请自2020年6月9日起生效。截至本公告日,崔薇女士不持有与本公司相关的股票及其他有价证券。本公司将尽快按照程序完成本公司财务总监的补选等后续工作。

  崔薇女士担任财务总监期间,恪尽职守,勤勉履职,董事会对崔薇女士任职期间为本公司作出的贡献表示诚挚的感谢!

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  张圣怀先生因个人原因提出放弃公司第八届董事会非执行董事候选人资格。2020年6月9日,本公司召开第八届董事会第七十二次会议,审议批准撤销对张圣怀先生第八届董事会非执行董事候选人的提名及撤销已于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站的《董事提名人声明》、《董事候选人声明》,并取消公司2019年年度股东大会第17项议案《关于选举张圣怀先生为本公司第八届董事会非执行董事的议案》。其他相关议案序号相应调整。取消议案的原因、程序,符合《上市公司股东大会规则》、《北辰实业股份有限公司章程》和《北辰实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  上述议案已经本公司2020年4月21日召开的北辰实业第八届董事会第六十五次会议、北辰实业第八届监事会第十次会议审议通过。

  上述议案详细情况已于2020年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站以及2020年4月21日在联合交易所网站。

  兹委托 先生(女士)/大会/本公司任何董事(附注1)代表本单位(或本人)出席2020年6月16日召开的贵公司2019年年度股东大会(“股东大会”),审议股东大会通知所列载的决议案,并代表本单位(或本人)依照下列决议案投票。如委托人未对投票做明确,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  1. 请填上受托人的姓名。如未填上姓名,则大会将出任的代理人。可委托一位或多位代理人代表出席会议及代为投票,受托人不必为北辰实业股东,但必须亲自代表出席股东大会。

  2. 请填上受托人所代表以名义登记的股份数目。如未有填上数目,则本授权委托书将被视为受托人代表北辰实业的股份中所有以名义登记的股份。

  3. 如欲投票赞成任何非累积投票决议案,请在「赞成」栏内适当地方加上「√」号;如欲投票反对任何非累积投票决议案,则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号;如欲投票弃权任何非累积投票决议案,则请在「弃权」栏内适当地方加上「√」号。如无任何,受委托代理人可自行酌情投票。

  4. 第17项“北辰实业关于选举由股东代表出任的监事的议案”采取累积投票方式,具体投票说明可参照公司于2020年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《北辰实业关于召开2019年年度股东大会的通知》附件3。

  5. 请用正楷填上的姓名和身份证号码。如为一法人,则此表格必须加盖法人印章,或经由法人董事或正式书面委托的代理人签署。

  7. A股股东应将本授权委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件,于股东大会现场会议召开前24小时送达本公司(中国市朝阳区北辰东8号汇欣大厦A座12层)。H股股东有关文件的送达请参见本公司发布的H股股东大会通知。

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